Soluciones tecnológicas automatizadas para simplificar el cumplimiento de la normativa y los requisitos reglamentarios

Para las instituciones financieras, los organismos reguladores fiscales y los gobiernos.

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Instituciones financieras

Más de 200 instituciones financieras, bufetes de abogados y proveedores de servicios corporativos de todo tipo, tamaño y jurisdicción utilizan nuestro producto CRS/FATCA One para su proceso de información de CRS y FATCA.

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Reguladores fiscales

El Software de Cumplimiento de las Autoridades Fiscales (TACS) de TWC proporciona una plataforma modular integral para intercambiar automáticamente tipos de datos FATCA y CRS, CbC, NTJ, MDR y ETR de la OCDE.

Reguladores financieros

Reguladores financieros

La solución de auditoría AEOI para la auditoría de IF es la respuesta de TWC a las crecientes necesidades de las autoridades fiscales de hacer cumplir FATCA y CRS mediante el análisis de la exactitud de los informes de datos de las IF reguladas.

Empresas multinacionales

Empresas multinacionales

La solución MNE Country by Country ofrece un sistema totalmente automatizado para ayudar a las empresas multinacionales a cumplir con la iniciativa de elaboración de informes Country by Country de la OCDE. Ayuda a las empresas multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros a recopilar datos de referencia y convertirlos en el sistema de información específico de cada jurisdicción.

ABOUTUS

Quiénes somos y

Qué hacemos

TWC se fundó en 2014 para ayudar a las instituciones financieras y a los gobiernos a través de un software que satisface las necesidades de un entorno de cumplimiento que cambia rápidamente y es pionero en soluciones de cumplimiento de CRS, FATCA y BEPS. TWC tiene su sede en Washington, DC, Estados Unidos, y cuenta con un equipo global de profesionales experimentados para atender a su base de clientes internacionales.

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RegTech

El software de Trans World Compliance se basa en los siguientes principios fundamentales:

  • Desarrollo de software desde la perspectiva del usuario

  • Simplifica el software; el cumplimiento de la normativa ya es bastante complicado

  • Desarrolla software automatizado con transacciones totalmente seguras

  • Ser agnóstico a la tecnología en un entorno normativo cambiante

Nuestro Equipo

Nuestro método

Proceso automatizado en 3 pasos

TWC proporciona tecnología reguladora racionalizada y asistencia multilingüe de primera clase para ayudar a las IF, las MNE y las AF de todo el mundo a cumplir la normativa fiscal internacional en materia de EOI, mitigar los riesgos reguladores y de reputación y reducir significativamente el coste total del cumplimiento.

01

Cargar

Suba la información al sistema

02

Remediar

Revise y corrija los errores que arroja la plataforma

03

Reporte

Envíe de manera automatizada el reporte a las autoridades

"El equipo me ha proporcionado un asesoramiento y una asistencia inestimables; he recibido un servicio tan personal que no he podido obtener de otros bufetes, lo que me ha ahorrado tiempo y, lo que es más importante, dinero".
Pablo EgasCompliance Director

“My favorite group of people to work with in reporting time.”

Jen ClaudioManaging Director

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